ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ 1937 Π.Α.Ε.»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Βόλο στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΕΑΚ Βόλου και σε περίπτωση μη απαρτίας την 17η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και τόπο για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.Ορισμός ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, και του Αναπληρωματικού του, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 30/6/2013.

2.Οικονομικός και Διοικητικό απολογισμός του πρώην Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα έως 30-11-2013.

3.Απόφαση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.

4.Κωδικοποίηση καταστατικού.

5.Προγραμματισμός υπόλοιπου αγωνιστικής περιόδου 2013/14.

6.Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

7.Λοιπά θέματα. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας 5 (πέντε) ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Βόλος, 15-11-2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο